대한민국 No.1 직영중고차 KCar

제2장 구성

제4조 [구성]

이사회는 등기이사 전원으로 구성한다.

제5조 [의장]

이사회의 의장은 이사회 결의로 이사 중에서 선임한다. 이사회 의장이 불가피하게 의장 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회가 정하는 바에 의한다.

제3장 회의

제6조 [소집권자]

• ① 이사회는 의장이 소집한다.
• ② 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하거나 불가피한 사유로 소집을 할 수 없는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제7조 [소집절차]

• ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
• ② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 기간을 단축하거나, 1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제8조 [결의방법]

• ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
• ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
• ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
• ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니 한다.

제9조 [부의사항]

• ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

  1. 주주총회에 관한 사항

  1. (1) 주주총회의 소집
  2. (2) 영업보고서의 승인
  3. (3) 재무제표의 승인
  4. (4) 정관의 변경
  5. (5) 자본의 감소
  6. (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
  7. (7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
  8. (8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
  9. (9) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
  10. (10) 주식의 액면미달발행
  11. (11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
  12. (12) 현금·주식·현물배당 결정
  13. (13) 주식매수선택권의 부여
  14. (14) 이사의 보수
  15. (15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인
  16. (16) 법정준비금의 감액
  17. (17) 기타 주주총회에 부의할 의안

  2. 경영에 관한 사항

  1. (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
  2. (2) 중요한 신규사업 또는 신제품의 개발
  3. (3) 중요한 자금계획 및 예산운용
  4. (4) 집행임원과 대표집행임원의 선임 및 해임
  5. (5) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
  6. (6) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
  7. (7) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
  8. (8) 이사의 전문가 조력의 결정
  9. (9) 지배인의 선임 및 해임
  10. (10) 중요한 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
  11. (11) 급여체계, 상여 및 후생제도의 중요한 변경, 수정, 개편
  12. (12) 노사정책에 관한 중요사항
  13. (13) 기본조직의 중요한 개폐
  14. (14) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
  15. (15) 지점, 주요 사무소, 주요 사업장의 설치·이전 또는 폐지
  16. (16) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
  17. (17) 분할, 분할합병, 흡수합병 또는 신설합병의 주주총회에 대한 보고에 갈음하는 공고

  3. 재무에 관한 사항

  1. (1) 중요한 투자에 관한 사항
  2. (2) 중요한 계약의 체결
  3. (3) 중요한 재산의 취득 및 처분
  4. (4) 결손의 처분
  5. (5) 중요시설의 신설 및 개폐
  6. (6) 신주의 발행
  7. (7) 사채의 발행
  8. (8) 준비금의 자본전입
  9. (9) 전환사채의 발행
  10. (10) 신주인수권부사채의 발행
  11. (11) 다액의 차입 및 보증행위
  12. (12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
  13. (13) 자기주식의 취득 및 처분
  14. (14) 자기주식의 소각

  4. 이사 등에 관한 사항

  1. (1) 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사간의 거래)에 대한 승인
  2. (2) 타회사의 임원 겸임

  5. 기타

  1. (1) 중요한 소송의 제기
  2. (2) 주식매수선택권 부여 및 취소
  3. (3) 집행임원과 회사의 소송에서 회사를 대표할 자의 선임
  4. (4) 집행임원에게 업무집행에 관한 의사결정의 위임(상법에서 이사회 권한사항으로 정한 경우는 제외)
  5. (5) 집행임원이 여러 명인 경우 집행임원의 직무 분담 및 지휘•명령관계, 그 밖에 집행임원의 상호관계에 관한 사항의 결정
  6. (6) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 의장이 필요하다고 인정하는 사항
• ② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
  1. 1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
  2. 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
  3. 3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항 및 법령 또는 정관에 정하여진 사항

제10조 [이사회 내 위원회]

• ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
• ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
  1. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
  2. 2. 대표이사의 선임 및 해임
  3. 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
  4. 4. 정관에서 정하는 사항
• ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 감사위원회의 경우에는 3인 이상의 이사로 구성한다.
• ④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
• ⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

제11조 [관계인의 출석]

의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제12조 [이사 및 집행임원에 대한 직무집행감독권]

• ① 이사회는 각 이사 및 집행임원이 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사 및 집행임원에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
• ② 제1항의 경우 이사회는 해당 업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

제13조 [의사록]

• ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
• ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.

제14조 [간사]

• ① 이사회에 간사를 둔다.
• ② 간사는 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.